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深圳警方通报中金黄金、零钱罐案情最新进展

网贷之家讯 3月25日晚间,深圳市公安局南山分局公布“中金黄金(600489)”及“零钱罐”平台案件最新进展。

一、中金黄金平台案件进展:

据公告,南山警方本周与东莞某企业进行沟通,并敦促其按照还款计划如期返还涉案资金到指定专款账户,该企业承诺将会如期还款;目前该企业已还款50万元人民币到专款账户。南山警方与江西某企业进行沟通,并要求企业配合警方将涉案资金返还到指定专款账户内;目前,已冻结该企业账户70余万元人民币。警方提审在押犯罪嫌疑人孙某霞、葛某刚、孟某英,并对犯罪嫌疑人孟某英向南山区人民检察院提请逮捕。本周警方已调取涉案银行账户21个,对资金去向进行追查。

二、零钱罐平台案件进展:

本周新增回款约390万元,目前归集账户资金共约4966.87万元,共冻结资金180万元;南山警方本周已派民警出差湖南等地调取涉案银行账号,追查涉案资金去向,根据司法审计的需要,要求陈某对部分小额资金去向进行说明,并提供借款凭证和协议,以待下一步核实。


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